관세청, 40개 업체 '1조원' 규모 불법외환거래 적발

국세청에 통보

관세청은 지난 6월부터 실시하고 있는 '조세회피처 불법자본유출 특별단속' 결과로 현재까지 영국령 버진아일랜드(BVI)를 비롯한 조세회피처를 통해 40개 업체의 약 1조123억원 상당의 불법외환거래를 적발했다고 밝혔다.

적발된 업체들은 중계무역을 하면서 수입가격을 고가조작하거나 비밀 페이퍼컴퍼니로 현지법인의 배당소득을 받아 재산을 도피하는 등 국부유출 및 역외탈세의 수법이 날로 지능화되고 있는 것으로 확인됐다.

인터넷 언론매체 '뉴스타파'가 공개한 명단과 관련해 관세청은 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 소유한 한국인 182명 중 현재까지 160명의 신원을 확인했으며 13개 업체(17명)의 재산도피 등 불법외환거래 총 7389억원 상당을 적발했다.

관세청은 이번 단속에 적발된 40개 업체 중 5개 업체의 법인세 등 150억원의 탈루사실을 확인해 국세청에 통보하는 등 조치했으며 나머지 35개 업체도 정밀조사를 통해 탈세여부를 확인해 국세청에 통보할 예정이다.

오희룡 기자 huily@